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En Malta, las regulaciones sobre el blanqueo de capitales se encuentran en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (AMLD) y en su reglamento. Estas regulaciones establecen las obligaciones de las empresas y profesionales en la prevención del blanqueo de capitales, incluyendo la identificación de los clientes, el monitoreo de las transacciones y la presentación de informes sospechosos.
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La defensa legal en casos penales implica una serie de actividades y responsabilidades, que pueden incluir:
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En Grecia, el consumo de drogas no es lawful y puede dar lugar a sanciones penales y multas. Sin embargo, la ley también reconoce la necesidad de proporcionar ayuda y tratamiento a las personas con problemas de adicción, y establece medidas para garantizar que las personas que buscan ayuda no sean penalizadas por su adicción.
En los casos de tráfico de drogas, la defensa es essential. La acusación suele contar con un amplio abanico de pruebas que pueden ser difíciles de rebatir sin la ayuda de un abogado experto en la materia.
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